Destinatarios
Cualquier equipo de trabajo, independientemente de la naturaleza de su negocio o función.
Duración
En función del alcance dentro de la empresa.
Metodología
Presencial
Objetivo General
El objetivo general del curso es asegurar que todos los empleados de la empresa entienden y actúan de forma acorde a la cultura de cumplimiento de la empresa y conocen los valores y principios que guían a la misma.
Metodología por niveles de formación
PERSONAS DE MAYOR RIESGO POR SUS FACULTADES O FUNCIONES:
• Formación presencial.
• Formación online.
• Apoyo: videos, gamificación, charlas especializadas, merchandising.
• Test de conocimiento.
• Newsletter.PERSONAS DE RIESGO MODERADO:
• Formación online.
• Apoyo: videos, gamificación, charlas especializadas, merchandising.
• Test de conocimiento.
• Newsletter.PERSONAS DE BAJO RIESGO Y SIN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL:
• Infografía, es decir, posters y elementos gráficos de refuerzo en los centros de trabajo, merchandising.
• NewsletterTemario
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- QUÉ ES EL “COMPLIANCE”: MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS.
- RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA.
- DELITOS IMPUTABLES A LA EMPRESA (EN ESTE PUNTO SE PROFUNDIZARÁ EN LOS DELITOS QUE TIENEN MAYOR PROBABILIDAD E IMPACTO EN LA EMPRESA).
- CÓDIGO DE CONDUCTA Y CASOS PRÁCTICOS.
- POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS.
- CANAL DE DENUNCIAS.
- RÉGIMEN SANCIONADOR.
- COMPLIANCE OFFICER.
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