Curso de compliance penal

Destinatarios
Cualquier equipo de trabajo, independientemente de la naturaleza de su negocio o función.
Duración
En función del alcance dentro de la empresa.
Metodología
Presencial
Objetivo General
El objetivo general del curso es asegurar que todos los empleados de la empresa entienden y actúan de forma acorde a la cultura de cumplimiento de la empresa y conocen los valores y principios que guían a la misma.
Metodología por niveles de formación
PERSONAS DE MAYOR RIESGO POR SUS FACULTADES O FUNCIONES:

• Formación presencial.
• Formación online.
• Apoyo: videos, gamificación, charlas especializadas, merchandising.
• Test de conocimiento.
• Newsletter.

PERSONAS DE RIESGO MODERADO:

• Formación online.
• Apoyo: videos, gamificación, charlas especializadas, merchandising.
• Test de conocimiento.
• Newsletter.

PERSONAS DE BAJO RIESGO Y SIN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL:

• Infografía, es decir, posters y elementos gráficos de refuerzo en los centros de trabajo, merchandising.
• Newsletter
Temario
1. 1. QUÉ ES EL “COMPLIANCE”: MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS.
  2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA.
  3. DELITOS IMPUTABLES A LA EMPRESA (EN ESTE PUNTO SE PROFUNDIZARÁ EN LOS DELITOS QUE TIENEN MAYOR PROBABILIDAD E IMPACTO EN LA EMPRESA).
  4. CÓDIGO DE CONDUCTA Y CASOS PRÁCTICOS.
  5. POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS.
  6. CANAL DE DENUNCIAS.
  7. RÉGIMEN SANCIONADOR.
  8. COMPLIANCE OFFICER.